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境內投資備案主體是不是擁有對應的投資水平?--ODI申請流程

日期: 2021-07-24 15:10:18

從2019年開始,雖然歷經新冠病毒的挑戰,但是相對于中國企業出海投資而言,市場需求是越來越大。中國推行“一帶一路”發展戰略以來,大量企業走向世界并開始統籌規劃全世界范圍內的投資戰略布局。但是,沿線國家的規章制度,法律法規,社會經濟及文化等原因有可能帶來投資風險,干擾企業的投資目的,因此,很有必要對預估的企業走向世界的投資方法和戰略布局做好規劃和指導。信息做好分析,對項目劃分的所在國替代和產業劃分做好對比,發現在沿線國家的投資和在轉換的投資劃分擁有多個方面的差距。
境外投資備案
面對投資目的地的差距我們要做好仔細的挑選和對比,但是相對于有需求投資海外國家或地區的企業,我們最先應當好關注企業本身是不是符合國家有關部門相對于批準境內企業境外投資的規定。
第一,投資目的地是不是歸屬于敏感國家或地區?受聯合國組織制裁的國家地區或未與我們建交的國家地區是推行核準制管理。
第二,境內投資備案主體是不是擁有對應的投資水平?投資水平反映的原因許多,企業的規模,商業模式,財務報告等等都能反映一個企業是不是擁有對應的投資水平。
第三,境外公司所屬行業是不是歸屬于敏感類行業?如房地產、金融、影城、娛樂業、體育俱樂部、賭博業、色情業等等。
第四,申請辦理境外投資的項目是不是歸屬于快設快出或是母小子大?快設快出或是母小子大從審核老師的方向上來看有違法遷移資產或是洗黑錢的嫌疑。
ODI辦理
因此,干擾申請辦理境外投資備案(ODI備案)的原因有很多,投資目的地的差距我們可以從考察和調查中去把控風險。但是境內投資主體的各種指標才算是審核環節最重要的原因。